Ersättningsprinciper

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att fastställa följande riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare för tiden intill årsstämman 2009.

• Med ledande befattningshavare avses i dessa riktlinjer bolagets vd och koncernchef och de övriga personer som ingår i Semcon-koncernens ledningsgrupp.
• Dessa riktlinjer ska tillämpas för avtal som träffas efter årsstämman 2008 och för tidigare träffade avtal som ändras efter årsstämman 2008.
• Bolaget ska ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor i övrigt som fordras för att behålla och rekrytera ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Den totala ersättningen till varje ledande befattningshavare – som utgörs av olika komponenter och kan bestå av fast lön, bonus, deltagande i aktierelaterade incitamentsprogram, pensionsförmåner samt övriga ersättningar och förmåner – ska vara skälig, konkurrenskraftig och marknadsmässig och ska bestämmas med beaktande av bl.a. den ledande befattningshavarens prestation, position och betydelse för koncernen.
• Fast lön ska utgå för fullgott arbete. Den fasta lönen ska normalt omprövas kalenderårsvis.
• Ledande befattningshavare får erbjudas bonus, som maximalt får uppgå till sex månadslöner. Bonus ska primärt vara baserad på resultat och bonusmål och fastställas per verksamhetsår.
• Aktieägandet bland de ledande befattningshavarna bör spridas och ökas, eftersom det kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen, öka samhörighetskänslan med bolaget (med dotterbolag) samt skapa ett koncernövergripande fokus. Ledande befattningshavare bör därför erbjudas deltagande i av bolagsstämman beslutade aktierelaterade incitamentsprogram. Den extra bolagsstämman den 7 februari 2008 beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inrätta dels ett konvertibelbaserat incitamentsprogram för vissa nyckelpersoner inom Semcon-koncerns svenska och tyska bolag, dels ett långsiktigt aktiesparprogram för alla anställda i vilka de ledande befattningshavarna har erbjudits att delta. För närvarande är det inte styrelsens avsikt att dessa program ska vara årligen återkommande. Styrelsen kan först sedan anslutningen till och de initiala effekterna av respektive program utvärderats komma att ta ställning till om nya sådana program ska föreslås.  
• Utöver vad som följer av tillämpliga kollektivavtal och liknande får ledande befattningshavare ges rätt att på individuell basis arrangera pensionslösningar, varvid löne- eller bonusavstående får utnyttjas för ökade pensionsavsättningar givet oförändrad kostnad för bolaget över tiden. Alla pensionslösningar överenskomna framgent ska vara premiebaserade.
• En uppsägningstid om lägst sex och högst tolv månader ska gälla vid uppsägning från ledande befattningshavares sida och en uppsägningstid om högst tolv månader ska gälla vid uppsägning från bolagets sida. Uppsägningslön och avgångsersättning till ledande befattningshavare får sammanlagt inte överstiga tolv månadslöner.
• Utöver ovan angivna ersättningar och förmåner får ledande befattningshavare lämnas andra ersättningar och förmåner som bidrar till att underlätta den ledande befattningshavarens möjligheter att fullgöra sina arbetsuppgifter.
• Styrelsen har rätt att frångå dessa riktlinjer om det i enskilt fall finns särskilda skäl för det.

För att skapa kontinuitet överensstämmer styrelsens förslag i allt väsentligt med tidigare års ersättningsprinciper och träffade avtal. Vad gäller bonus innebär dock förslaget att maximalbonus minskas till sex månadslöner från tidigare tolv månadslöner.

I syfte att möjliggöra rekrytering av nuvarande vd och koncernchef med för bolaget tillfredsställande konkurrensbegränsningar efter anställningstidens slut finns i hans avtal bestämmelse att bolaget för att vidmakthålla konkurrensbegränsningsklausulen efter anställningens upphörande måste betala skillnaden mellan den fasta månadslönen vid anställningens upphörande och eventuella lägre inkomst som uppbärs, dock högst 60 procent av månadslönen, under två år, dock att bolaget har rätt att när som helst avstå från att betala och därmed avstå från att göra konkurrensbegränsningsklausulen gällande. Motsvarande, dock begränsat till ett år, gäller nuvarande finanschef. Styrelsen har härutöver inte utövat sin rätt att i vissa fall frångå de ersättningsprinciper som fastställdes vid årsstämman 2007.

I övrigt hänvisas till årsredovisningen för 2007 beträffande bl.a. ersättning som under 2007 utgått till ledande befattningshavare.