Styrelsens arbete
Styrelsens uppgifter regleras av aktiebolagslagen, bolagsordningen och den arbetsordning som styrelsen varje år antar. Styrelsen fokuserar på företagets finansiella ställning och strategiska frågor.
Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte i nära anslutning till årsstämma. Vid detta möte utses ordförande samtidigt som bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för VD, dotterbolagsinstruktion och instruktion för den ekonomiska rapporteringen fastställs.
Styrelseledamöter valda vid årsstämman den 24/4 2008
Årsstämman valde i enlighet med valberedningens förslag Hans-Erik Andersson (omval) som styrelseordförande och styrelseledamot samt Kjell Nilsson (omval), Gunvor Engström (omval), Marianne Brismar (nyval), Jorma Halonen (nyval) och Håkan Larsson (nyval) som övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma.
Personalrepresentanter:
Roland Kristiansson
Stefan Novakovic
Christer Eriksson
Suppleanter för personalrepresentanterna:
Gert Ljungström
Stefan Hedberg
Redogörelse styrelsens arbete 2006/2007
Styrelsen i Semcon AB bestod av sju ordinarie ledamöter valda av årsstämman samt tre ledamöter med tre suppleanter utsedda av de anställda. Av styrelsens tio ledamöter var nio svenska medborgare och en norsk. Presentation av styrelseledamöterna återfinns i årsredovisningen för 2007 på sidorna 80-81. Verkställande direktören ingår i styrelsen från och med den 8 februari 2008. Andra tjänstemän i bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande och som sekreterare. Under verksamhetsåret 2007 hade styrelsen fem ordinarie och tre extra sammanträden. Styrelsens arbete följer en föredragningsplan med fasta punkter för styrelsemötena. Ordförande leder och fördelar styrelsearbetet samt tillser att angelägna frågor utöver de fasta punkterna på dagordningen blir behandlade. Styrelsen konstituerar sig vid ett styrelsemöte i nära anslutning till årsstämma. Vid detta möte fastställs bland annat styrelsens arbetsordning, instruktion för VD, dotterbolagsinstruktion och instruktion för den ekonomiska rapporteringen. Under 2007 har frågor rörande företagets finansiella ställning och frågor rörande de två förvärven av IVM Automotive och Caran samt försäljningen av affärsområdet Zpider givits stort utrymme i styrelsens arbete. Närvaron på styrelsemötena framgår av tabellen på sidan 79 i årsredovisningen. Styrelsen har inget särskilt revisionsutskott. Istället eftersträvar styrelsen som helhet att hålla en nära kontakt med företagets revisorer för att på ett tillfredsställande sätt följa väsentliga frågor avseende bolagets räkenskaper, redovisningsrutiner, förvaltning av bolagets tillgångar samt intern kontroll. De på styrelsen ankommande kontroll frågorna handhas således av styrelsen i sin helhet.
För att säkerställa att styrelsens informationsbehov tillgodoses, rapporterar bolagets revisorer till styrelsen minst två gånger per år. Peter Gustafsson och Hans Warén, ansvariga auktoriserade revisorer på Deloitte, har under det gångna året redovisat sina synpunkter på koncernens interna kontroll och rutiner för rapportering och redovisning samt bokslutsgranskning.